Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю директору коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых, предъявлено обвинение в совершении преступления "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 год обвиняемый, являясь директором одной из коммерческих организаций, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, располагая денежными средствами, принадлежащими организации в размере более 146 миллионов рублей, расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства.
Преступление было выявлено налоговым органом в ходе проверки.
Следователями с участием бойцов СОБР "Стрелец" Управления Росгвардии по Пермскому краю проведены обыски в жилище фигуранта, а также в офисах коммерческой организации, в ходе которых изъяты документы, ценности, денежные средства, на сумму более 30 миллионов рублей. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.